星光农机股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议的通知于 2015 年 4 月 24 日以邮件、电话等形式发出，于 2015 年 4 月 29 日在星光农机股份有限公司会议室以现场形式召开。会议应出席董事 9 人，实际亲自出席董事 9 人，公司监事和高管列席了会议，会议由董事长章沈强先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事逐项审议，通过了如下议案：
1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》
公司董事会同意以 200,312,251.54 元募集资金置换已经预先投入募投项目的自筹资金。
公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，且天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了专项鉴证报告，保荐机构中航证券有限公司对此发表了核查意见。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《星光农机股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号 2015-004）。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》
公司董事会同意在确保不影响募集资金投资计划以及不影响公司募集资金投资项目建设的前提下，使用不超过人民币 2 亿元闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品。在上述额度范围内，资金可在投资期限内滚动使用。
公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，公司保荐机构中航证券有限公司对此发表了核查意见。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《星光农机股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的公告》（公告编号 2015-005）。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
三、上网公告附件
公司独立董事《关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
星光农机股份有限公司
董 事 会
2015 年 4 月 29 日
