南通江山农药化工股份有限公司的第六届董事会第五次会议，2014年8月7日在南通以现场方式召开；公司监事、部分高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经书面表决形成如下决议：
一、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《关于调整公司董事审计委员会的议案》；
鉴于公司第六届董事会已改选一名独立董事，公司董事会同意审计委员会组成调整如下：吕长江（主任委员）、孙叔宝、李君发、毕冬冬、周崇庆。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2014年半年度报告》。
特此公告。
南通江山农药化工股份有限公司董事会
2014年8月9日
